Projekt: KYC-Prozess-Zentralinstitut

Rollout der Anwendung und produktive Nutzung der neuen Workflows inklusive Anbindung externer Datenquellen innerhalb von 6 Monaten nach Projektstart (Proof-of-Value)

Enge Einbindung der Facheinheiten und Begleitung des Change-Prozesses

Verbesserung der Datenqualität durch Nutzung externer Datenquellen

Verbesserung der Prozesszeiten durch Automatisierung in den Datenanreicherungs- und Prüfprozessen

Definition von Kriterien zur Akzeptanz von elektronischen Signaturen

Unser Beitrag

Bewertung, Strukturierung und Überführung der Anforderungen gemäß KYC, EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie, BaFin, Fatca/QI und Compliance auf sinnvolle Anforderungscluster

Fachkonzeptionierung als Basis für die Entwicklung (Business Analyse)

Anbindung verschiedener technischer APIs für Auskunfteien und Register inklusive fachlicher Evaluierung

Auswahl und technische Umsetzung eines Verfahrens für die »Digitale Signatur«

Erarbeitung der MVP-Roadmap mit dem Fachbereich

KYC-Prozess

Ziele

Aufgaben

Ergebnisse

Unser Beitrag

Weitere Projekte in der Fachberatung Kredit

Optimierung eines Kreditprozess in der Immobilienfinanzierung

Digitalisierung von Antragsprozessen

Digitalisierung einer Konsumentenfinanzierung

Optimierung der Kreditprozesse

KYC-Prozess