Payment Compliance | Cofinpro AG

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Angebot

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Fachberatung Wertpapiergeschäft

Fachberatung Wertpapier

Fachberatung Zahlungsverkehr

Die Herausforderung

Rahmenbedingungen: Vielzahl neuer Anforderungen aus regulatorischen Vorgaben wie PSD3 / IP-Regulation / BAIT / ZAIT

Marktinfrastruktur-Standards: Die Weiterentwicklung bedingt Anpassungen in eigenen Systemen mit Abhängigkeiten und Terminen zu bspw. ISO 20022-Einführung, SWIFT Standard Releases und SEPA-Rulebooks

Sanktionen/Embargos: Erhöhter Bedarf der zeitnahen Einrichtung bzw. Umsetzung von Prüfungen und Maßnahmen

Bestandssysteme: Unübersichtliche und heterogen gewachsene Zahlungsverkehrs-Architekturen mit Legacy-Systemen und komplexen, proprietären Schnittstellen

Mangelnder Überblick: Fehlende Transparenz über geeignete Lösungsalternativen, Systeme und Software- bzw. Dienstleistungsanbieter•

Unser Lösungsansatz

Regulatorik: Stringentes Anforderungs-management und Support bei der Umsetzung der Vorgaben

Marktinfrastrukturen: Konzeptionelle Entwicklung und Begleitung der Umsetzung von Rahmenbedingungen

Performance-Programme: Entwicklung von Automatisierungs-, Prozessoptimierungs- und Implementierungsvorhaben für Finanzsankt-ions- und Embargoprüfungen und strukturierter Diagnose von Betrugsfällen und Generierung von Verhinderungsmaßnahmen

Analyse und Empfehlung: Bestandsaufnahme ZV-Systemlandschaft und Entwicklung Roadmap zur schrittweisen Erneuerung

Sourcing: Identifikation vorhandener Lösungen am Markt für den besten Fit zu den Bedürfnissen des Kunden

Ihr Nutzen

Zielorientierung: Umsetzung mit klarem Blick auf Abhängigkeiten durch übergreifende Expertise in der Zahlungsverkehrs-Regulatorik

Lösungsorientierung: Implementierung unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten durch übergreifende Marktinfrastrukturkenntnis

Know-how von Fachleuten: Effiziente Kommunikation mit den ZV- und Compliance Fachbereichen sowie der IT, dadurch schnelle Umsetzung von Sanktions- und Embargo-prüfungen

Modernisierung: Durch bspw. weiterführenden Ausbau der Digitalisierung sowie Nutzung von KI basierten Systemen in der bestehenden technischen Infrastruktur

Unabhängiger Marktüberblick: System-alternativen und anonymer Benchmark-Vergleich aus dem Cofinpro-Netzwerk