Payment Compliance

Sich schnell verändernde Anforderungen bedingen hohe Flexibilität

Die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sowie eine fachlich und technisch konforme Anbindung an Zahlungsverkehrs-Marktinfrastrukturen unter Beibehaltung von Sicherheit, Transparenz und Geschwindigkeit sind Grundvoraussetzung für die Erfüllung einer gestiegenen Erwartungshaltung von Endkunden, Prüfern und Aufsichtsbehörden

Unser Vorgehen unterstützt die Umsetzung regulatorischer Anforderungen

Bestandsaufnahme ZV-Systemlandschaft und Entwicklung einer Roadmap zur schrittweisen Erneuerung
Identifikation vorhandener Lösungen am Markt für den besten Fit zu den Bedürfnissen des Kunden
Stringentes Anforderungs-management und Support bei der Umsetzung der Vorgaben

Umsetzung mit klarem Blick auf Abhängigkeiten durch Fach-übergreifende Expertise

Lösungsorientierung: Implementierung unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten durch übergreifende Marktinfrastrukturkenntnisse
Modernisierung: Umsetzung und weiterführenden Ausbau der bestehenden technischen Infrastruktur durch Digitalisierung sowie ggfs. Nutzung von KI
Fachexpertise: Effiziente Kommunikation mit ZV- und Compliance Fachbereichen sowie IT, dadurch schnelle Umsetzung von Sanktions- und Embargoprüfungen
Unabhängiger Marktüberblick: Systemalternativen und anonymer Benchmark-Vergleich aus dem Cofinpro-Netzwerk

Referenzen

Modernisierungsprojekt zur Nutzung von KI zur Embargoprüfung von ZV-Transaktionen

ISO 20022-Migrationsprojekt bei großer Landesbank im Auslandszahlungsverkehr

Migrationsprojekt bei Marktinfrastruktur im Eil- und Großbetrags-ZV

Warum Cofinpro

Kompetenz

Hochqualifiziertes Team von Consultants mit Know-how aus Analytics & Finanzen

Erfahrung

Langjährige Erfahrung und Expertise in der Finanzindustrie

Unabhängig

Unabhängigkeit von anderen Anbietern für die optimale Lösung

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